Cftc - विदेशी मुद्रा - जांच

विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग। विदेशी मुद्रा मुद्रा धोखा CFTC NASAA निवेशक चेतावनी। विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी से सावधान। विज्ञापनों को पारित करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वे विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा अनुबंध में निवेश से कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न दलाल कभी कभी वे भी आकर्षक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं विदेशी मुद्रा व्यापार में। इन सौदों को सच होना अच्छा लगता है दुर्भाग्य से, वे हैं, और निवेशकों को इन घोटालों के खिलाफ गार्ड पर रहने की जरूरत है वे निवेश अवसरों के एक नए परिष्कृत रूप की तरह लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे वही पुरानी जाल वित्तीय फैंसी वस्त्रों में धोखाधड़ी। विदेशी मुद्रा व्यापार सरकारों और बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए वैध हो सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के बारे में चिंतित हैं, और यह कुछ व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उपयुक्त भी हो सकता है लेकिन विदेशी मुद्रा प्रस्तावों की बात करते समय औसत निवेशक को सावधान रहना चाहिए। वायदा व्यापार आयोग सीएफटीसी और उत्तरी अमेरिकी प्रतिभूति प्रशासक एसोसिएशन नासा युद्ध खुदरा निवेशकों द्वारा ऑफ-एक्सचेंज फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे ख़तरनाक है, और सबसे खराब, पूर्णत: धोखाधड़ी पर। विदेशी मुद्रा अनुबंध क्या हैं। विदेशी मुद्रा संविदाओं में अमेरिका में एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मुद्रा को खरीदने या बेचने का अधिकार शामिल है डॉलर मुनाफे या नुकसान उस मुद्रा की विनिमय दर के रूप में जमा होते हैं खुले बाजार में उतार-चढ़ाव यह अत्यंत दुर्लभ है कि व्यक्तिगत व्यापारियों ने वास्तव में विदेशी मुद्रा को देखा है, बजाय वे आम तौर पर अपने खरीद या बेचने की प्रतिबद्धताओं को बंद करते हैं और मूल्य में परिवर्तन के आधार पर शुद्ध लाभ या घाटे की गणना करते हैं समय के साथ डॉलर के मुकाबले उस मुद्रा में। विदेशी मुद्रा बाज़ार डॉलर के मामले में दुनिया के सबसे सक्रिय बाजारों में से एक हैं। प्रतिभागियों में बड़े बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकार और सट्टेबाज़ शामिल हैं। व्यक्तिगत व्यापारियों में इस बाजार का बहुत छोटा हिस्सा होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार-चढ़ाव का कारण, हानि बहुत तेजी से जमा हो सकती है, लघु अवधि में एक निवेशक नीचे भुगतान को समाप्त कर सकता है। एएमएस का काम। विदेशी घोटाले ग्राहकों को अत्याधुनिक विज्ञापनों के साथ अख़बार विज्ञापन, रेडियो प्रचार, या इंटरनेट साइटों पर रखने वाले प्रस्तावों को आकर्षित करते हैं। प्रमोटर अक्सर निवेशकों को बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त करने की अवधारणा को लुभाते हैं। कुल लागत का अंश मुद्रा की कीमतों में माना जाता है कि अपरिहार्य वृद्धि के बारे में भविष्यवाणियों के साथ युग्मित, इन अनुबंधों को कम या कोई नकारात्मक जोखिम के साथ कम समय पर भारी रिटर्न देने के लिए कहा जाता है। एक विशिष्ट मामले में, निवेशकों को हजारों सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों में डॉलर में, केवल 5,000 के शुरुआती निवेश के साथ, निवेशक के पैसे को किसी वैध डीलर के माध्यम से बाजार में कभी नहीं रखा जाता है, बल्कि कॉन-कलाकारों के व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल चुरा लिया जाता है। नियामक कर रहे हैं। सीएफटीसी संघीय एजेंसी है जो विदेशी मुद्रा व्यापारियों सहित वस्तुओं के बाजारों की देखरेख के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी है आईएनजी कई राज्य प्रतिभूतियों के नियामकों को उनके राज्य के कानूनों के तहत भी अधिकार है कि वे अवैध वस्तुओं के निवेश के खिलाफ कार्रवाई करें। कभी-कभी सीएफटीसी और राज्य मामलों पर एक साथ काम करते हैं। उदाहरण 2005 में, सीएफटीसी और कैलिफोर्निया राज्य के निगमों के आयुक्त 2006 में, न्यायालय ने अदालत का आदेश दिया था कि 2005 में 3 करोड़ 40 लाख रुपये की जुर्माना के लिए विदेशी मुद्रा घोटाले में शामिल होने के लिए कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में निवेश परामर्शदाता, इंक और अन्य। सीटीटीसी और टेक्सास स्टेट प्रतिभूति बोर्ड टीएसएसबी प्रीमियम आयकर पीआईसी और इसके प्रिंसिपलों के खिलाफ सहकारी प्रवर्तन प्रयास में लगी सीएफटीसी और प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसईसी ने टेक्सास के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक कार्रवाई दायर की है और टीएसएसबी ने एक प्रशासनिक कार्रवाई चार्ज पीआईसी और इसके प्रिंसिपलों के साथ एक अवैध 11 मिलियन विदेशी मुद्रा संचालन में संलग्न तिथि करने के लिए, संघीय सह अर्ट ने पाया है कि तीन कॉर्पोरेट प्रतिबंधाओं को 12 मिलियन की पुनर्भुगतान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और प्रत्येक को 37 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। राज्य के टेक्सास ने भी विभिन्न आपराधिक अभियोगों और प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष विराम आदेशों को प्राप्त किया है और पीआईसी के अध्यक्ष को फिलहाल आरोपों पर रोक लगाया गया है। उसका विदेशी मुद्रा घोटाला। 2004 में ग्रेगरी ब्लेक बाल्डविन की उटाह ने अपनी फर्म के बाद धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया, सनस्टार फंडिंग ने 33 निवेशकों के लिए प्लेसमेंट से विदेशी मुद्रा बाजार में 228,500 रुपये स्वीकार किए गए थे। निवेशकों का पैसा विदेशी मुद्रा बाजार में नहीं रखा गया था लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ पिछले निवेशकों और बाल्डविन के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करते हैं। 2003 में, सीएफटीसी और उपभोक्ता और व्यापार सेवाओं के राज्य के ओरेगन विभाग ने ओरियन इंटरनेशनल इंक और उसके मूल के प्रिंसिपलों ने ओरेगन जिले के लिए जिला न्यायालय में धोखाधड़ी से 400 मिलियन कथित विदेशी मुद्रा निधि ओरियन में भाग लेने के लिए, और उसके अध्यक्ष रसेल क्लाइन, लगभग सभी ग्राहक मजेदार का दुरुपयोग करते थे डीएस 2006 में, कोर्ट ने जुर्माना और बहाली के आदेशों में प्रवेश किया, लगभग 150 मिलियन क्लाइन को कुल मिलाकर कुल मिलाकर अपने विदेशी मुद्रा घोटाले से जुड़े आरोपों पर आरोपित किया गया। 2002 में सीएफटीसी, एसईसी और यूटा राज्य ने एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जैसा कि राज्य और संघीय कानूनों के उल्लंघन के लिए 4 एनएक्सchange के रूप में फर्म के प्रिंसिपलों ने अवैध रूप से एक कथित पोंज़ी योजना के जरिए विदेशी मुद्रा अनुबंध की पेशकश की थी, जो निवेशकों को लगभग 15 मिलियन का निवेश करती है। धोखाधड़ी के चेतावनी के संकेत क्या हैं। यदि आप किसी कंपनी द्वारा अनुरोध करते हैं जो व्यापार का दावा करता है विदेशी मुद्राओं और धन की निवेश करने के लिए आपको पूछता है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए निम्नलिखित चेतावनी के संकेतों के लिए देखें। वादे से सावधान रहें जो सच बोलने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं आप एक वर्ष के भीतर छः आकृित लाभ कर सकते हैं विदेशी मुद्रा निवेश बहुत कम जोखिम हैं अपने पैसे को दोहरा सकते हैं विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े लोगों सहित समृद्ध-त्वरित योजनाएं, धोखाधड़ी करते हैं। 2. अनचाहे फ़ोन कॉल के बारे में संदेह करना, निवेश की पेशकश करना विशेष रूप से राज्य से बाहर के विक्रेताओं या उन कंपनियों से जो अपरिचित हैं। विशेष रूप से सावधान रहें यदि आपने हाल ही में नकदी की बड़ी रकम अर्जित की है और एक निवेश वाहन की तलाश कर रहे हैं, विशेष रूप से, सेवानिवृत्ति निधि तक पहुंच वाले सेवानिवृत्त आकर्षक लक्ष्य हो सकते हैं धोखाधड़ी के ऑपरेटरों के लिए एक बार जब यह निकल चुका है, तो वह मुश्किल या असंभव हो सकता है। आपको उच्चतम दबाव के प्रयासों से सावधान रहना चाहिए ताकि आपको तत्काल नकदी के जरिये फर्म को तुरंत भेजना या हस्तांतरण करना पड़े। जो धन आप जोखिम में डालते हैं यहां तक ​​कि जब सबसे अधिक सम्मानित डीलर के माध्यम से खरीदा जाता है, तो विदेशी मुद्रा निवेश बेहद खतरनाक होते हैं यदि आप निवेश करने के लिए परीक्षा लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इन उत्पादों को समझते हैं और सब से ऊपर, केवल वही निवेश करें जो आपको खोने के लिए खर्च कर सकें। विदेशी मुद्रा अनुबंध में पैसा। निवेश करने से पहले निवेश करें। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी मुद्रा निवेश की पेशकश करने वाले व्यक्ति को ठीक से लाइसेंस दिया गया है और एक प्रतिष्ठित व्यवसाय इतिहास है सार्वजनिक सी एनएफए वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय फ्यूचर्स एसोसिएशन के एनएफए पृष्ठभूमि संबद्धता स्थिति सूचना केंद्र बेसिक द्वारा, किसी भी फर्म या सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किसी भी व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करें, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत हैं राष्ट्रीय फ्यूचर एसोसिएशन को 1-800-676-4632 पर बुलाते हुए। सीएफटीसी प्रवर्तन प्रभाग ने टोल-फ्री टेलीफोन नंबर की स्थापना की है ताकि जनसंपर्क कानूनों के संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट करने में लोगों के सदस्यों की सहायता के लिए 866-एफओएन-सीएफटीसी 866- 366-2382 इसके अतिरिक्त, यदि आपको लगता है कि आप विदेशी मुद्रा घोटाले का शिकार हुए हैं, तो आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म में सीएफटीसी को संदिग्ध गतिविधियों या सूचना की रिपोर्ट कर सकते हैं या मेल द्वारा सहकारी प्रवर्तन कार्यालय को संबोधित कर सकते हैं, सीएफटीसी, 1155 21 स्ट्रीट, एनडब्ल्यू, वाशिंगटन, डीसी 20581. आपके राज्य या प्रांत में प्रतिभूति नियामक भी आपकी राज्य या प्रांतीय सुरक्षा से संपर्क करने के लिए नासा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ईटीआई नियामक। जुलाई 15, एटोजॉर्फ़ेक्स अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन सीएफटीसी ने अटलांटस ग्रुप, इंक अटलांटस और एडमंड ह्यस्नी को 7 2 मिलियन जुर्माना और पुनर्भुगतान में भुगतान करने की मांग की है। सीएफटीसी धोखाधड़ी जांच से पता चला है कि वायदा पर विकल्प से जुड़ी याचिका धोखाधड़ी के साथ अटलांटस की भागीदारी कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यापार शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और कमोडिटी एक्सचेंज पर किया गया था, इसके अलावा, जांच के दौरान, हिसनी को फ्यूचर एसोसिएशन एनएफए के साथ झूठी सामग्री प्रदान करने के लिए पकड़ा गया था। एडमंड हिसनी एकमात्र मालिक थे और अटलांटस के अध्यक्ष थे, जो वाटरफोर्ड में रहते थे। सीएफटीसी धोखाधड़ी की जांच, अटलांटस और एडमंड हिसनी को 2 मिलियन जुर्माना के साथ 5 लाख के पुनर्भुगतान का भुगतान करने के लिए बाध्य है, कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट सीईए के मुताबिक, एटलांटस और हिसनी दोनों अब किसी भी पंजीकृत इकाई पर व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित हैं, को सीएफटीसी के साथ पंजीकृत करने की अनुमति नहीं है और न ही किसी भी वस्तु से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना है। अटलांट के गलत दावे 300 आरओआई के रूप में। 2006 और 2012 के बीच, अटलांटस और एडमंड हिसनी ग्राहकों को झूठी जानकारी प्रदान कर रहे थे सबसे पहले, अटलांटस ने ग्राहकों के शुरुआती निवेश पर 300 आरओआई के अवास्तविक वादे किए थे दूसरे, कंपनी ने दावा किया है कि उनकी निवेश रणनीति ठोस है और रूढ़िवादी अंततः, वे संभावित ग्राहकों को समझाने के लिए सफलता के झूठे रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा, जांच से पता चलता है कि क्लाइंट्स को फंड के आउट-द-मनी विकल्प के फैलाव में निवेश किया गया था, जिससे फर्म के ग्राहकों के लिए नुकसान हुआ। सीएफटीसी , एटलांटस ने अपनी वास्तविक रणनीति प्रकट नहीं की, क्योंकि इसका लाभ ग्राहकों के मुनाफे और नुकसान पर होगा, इसके अलावा, उन्होंने आयोगों को रोक दिया कि कंपनी ग्राहकों को चार्ज कर रही है। ह्यनी ने एनएफए को गुमराह किया। एटलांटस राष्ट्रपति की सीएफटीसी धोखाधड़ी जांच के दौरान, एडमंड हिसनी को झूठी सबूत के साथ एनएफए प्रदान करने के लिए पकड़ा गया है एनएफए ने हिस्नी से पूछताछ की है कि अटलांटस को एक अपंजीकृत गधे में स्थानांतरित कर दिया गया था शर्मीली व्यक्ति एनएफए के संदेह के रूप में संदेह है कि हिसनी इस जांच के उत्तर में एसोसिएटेड व्यक्ति थे, Hysni झूठी टिप्पणी प्रदान करने के लिए दिखाई दिया। जब आरोपों का निपटारा, सीएफटीसी ने घोषणा की कि एडमंड Hysni अटलांटस उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वह मालिक है और फर्म के अध्यक्ष बदले में, अटलांटस हिसनी के कार्यों और उल्लंघन के लिए भी उत्तरदायी है, यह मानते हुए कि वह फर्म के रोजगार कानून के तहत आता है सीएफटीसी ने इस घोटाले के पीडि़तों को सूचित किया है कि उनके घाटे को मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभियुक्त नहीं हो सकता है पर्याप्त निधि हालांकि, नियामक यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे कि अपराधी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ चूक गए हैं। नीचे दिए गए टिप्पणियों के अनुभाग में हमें पता करें। नियामक ठीक वैश्विक बैंक 4 3 अरब मुद्रा की जांच में केर्स्टिन रिडले, जोशुआ फ्रैंकलिन और अरुणा विश्वनाथ द्वारा लंदन ज़ुरी न्यू यॉर्क। लॉन्डन ज़्यूरिक न्यूयार्क नियामकों ने छह प्रमुख बैंकों को कुल 4 3 अरब फी का जुर्माना लगाया एक सालभर की वैश्विक जांच के बाद, व्यापारियों को विदेशी मुद्रा बाजार में हेरफेर करने की कोशिश करने से रोकने के लिए लेनदेन। एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप पीएलसी, जेपी मॉर्गन चेज़ लिखित कार्मेल क्रिमिनंस और एमिली स्टीफनसन द्वारा एलेक्जेंडर स्मिथ, एना विलार्ड, डेविड स्टाम्प और एडिटिंग द्वारा एडिटिंग लिसा वॉन आह